证券代码：600532      证券简称：退市未来         公告编号：2023-050

(资料图)

        上海智汇未来医疗服务股份有限公司

       第八届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

  （一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十四次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

  （二）公司于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和

会议资料。

  （三）本次董事会会议于 2023 年 5 月 31 日上午 10 时 00 分在上海市浦东新

区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼 21 层以通讯方式召开并进行了表

决。

  （四）本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

  （五）全体董事共同推举彭泽蔚先生主持本次会议。

     二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

     （一）审议通过《关于聘请中山证券有限责任公司作为公司股票退市转板

主办券商的议案》

  上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月

上市的决定》

     （上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕109 号），上海证券交易

所决定公司股票终止上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1.15 条

的相关规定，公司应当聘请主办券商，安排股票转入全国中小企业股份转让系统

等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起 45 个交易

日内可以转让。

  公司拟聘请中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）担任公司主办

券商暨持续督导券商，签订《委托股票转让协议书》，并委托中山证券提供股份

转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认

以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

  同时，公司董事会亦授权公司管理层依法办理退市、挂牌等相关业务手续，

包括签署相关协议以及为履行协议而行使必要的权利。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，上述议案表决通过。

  特此公告。

                  上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

                             二〇二三年六月一日

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