证券代码：600088       证券简称：中视传媒        公告编号：2023-20

【资料图】

               中视传媒股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、    会议召开和出席情况

  (一)   股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

  (二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七

会议室

  (三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

  (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络

投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

  (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

                同意                  反对               弃权

股东类型

           票数         比例（%）    票数       比例（%） 票数     比例（%）

 A股     227,667,664   99.8361 373,629   0.1639   0    0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                同意                  反对               弃权

股东类型

           票数         比例（%）    票数       比例（%） 票数     比例（%）

 A股     227,667,664   99.8361 373,629   0.1639   0    0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                同意                  反对               弃权

股东类型

           票数         比例（%）    票数       比例（%） 票数     比例（%）

 A股     227,707,264   99.8535 334,029   0.1465   0    0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                  反对                   弃权

 股东类型

              票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数         比例（%）

  A股      227,684,464   99.8435 356,829    0.1565       0    0.0000

年度年审会计师事务所

 审议结果：通过

 表决情况：

                   同意                     反对                弃权

股东类型

             票数         比例（%）     票数       比例（%） 票数 比例（%）

  A股      227,707,264    99.8535 334,029       0.1465   0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                  同意                   反对                   弃权

股东类型

            票数          比例（%）     票数       比例（%） 票数          比例（%）

 A股      227,707,264    99.8535 334,029     0.1465      0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                   同意                  反对                   弃权

 股东类型

              票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数         比例（%）

  A股      227,690,464   99.8461 350,829    0.1539       0    0.0000

日常关联交易预计的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                  反对                    弃权

    股东类型

                票数        比例（%）     票数          比例（%） 票数       比例（%）

     A股         352,860   51.3707 334,029       48.6293    0    0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                      反对                弃权

 股东类型

                票数        比例（%）      票数         比例（%） 票数 比例（%）

     A股     227,690,464     99.8461 350,829       0.1539   0    0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                  反对                    弃权

 股东类型

                票数        比例（%）     票数          比例（%） 票数       比例（%）

     A股     227,690,464    99.8461 350,829       0.1539    0    0.0000

    (二)    现金分红分段表决情况

                   同意                    反对                 弃权

              票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数        比例（%）

持 股 5% 以

上普通股股 216,182,194 100.0000                  0    0.0000    0    0.0000

东

持股 1%-5%

普通股股东

持 股 1% 以    11,502,270    96.9910   356,829      3.0090    0    0.0000

下普通股股

东

其中:市值

普通股股东

市值 50 万

以上普通股          11,482,210     97.4298   302,900   2.5702    0    0.0000

股东

        (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                              同意                  反对            弃权

议案

          议案名称                                                   比例

序号                      票数         比例（%）   票数      比例（%） 票数

                                                                 （%）

          《中视传

          媒 2022 年

          度利润分

          配方案》

          《关于续

          聘会计师

          事务所的

          议案》

          续聘信永

          中和会计

          师事务所

          （特殊普

          通合伙）

          为 公 司

          年审会计

       师事务所

       审计费用

       （含分 、

       子公司）

       《关于中

       视 传 媒

       日常关联

       交易的报

       告及 2023

       年度日常

       关联交易

       预计的议

       案》

       《关于中

       视传媒使

       用自有闲

       行委托理

       财 的 议

       案》

     (四)   关于议案表决的有关情况说明

     上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 5 的所有子议案，通过

逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 7 涉及的关联股东中央电视台无锡太

湖影视城有限公司、中国国际电视总公司是中央广播电视总台的下属公司，北京

中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限

公司系中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股份

  三、   律师见证情况

  律师：张文亮、毛雅倩

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司

股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人

资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                          中视传媒股份有限公司董事会

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